Porto Seguro: Uma empresária investigada no âmbito da Operação Mandrake por participação em organização criminosa teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta quinta-feira (25), em Porto Seguro.
A mulher, que não teve a identidade revelada, é proprietária de empresas suspeitas de servirem como fachada para dar apoio à facção criminosa, com transações financeiras direcionadas a membros de alto escalão do tráfico em Porto Seguro. A Justiça determinou o bloqueio de todas as contas da empresária, no valor de R$ 1.482.951,75.
As investigações revelaram que as empresas da suspeita realizaram operações financeiras incompatíveis com sua renda, apresentando movimentações indicativas de lavagem de dinheiro. A movimentação total atingiu cerca de R$ 12,1 milhões, evidenciando a grande escala das operações da organização criminosa.
Além disso, as investigações revelaram uma extrema incompatibilidade financeira da suspeita, cujo patrimônio e transações aumentaram 21.313% em relação à sua renda.
Segundo a polícia, a empresária também mantinha vínculos com pelo menos 15 pessoas envolvidas diretamente com a facção criminosa, e que estão sendo investigadas na Operação Mandrake. Ela passará por audiência de custódia.
Segundo o delegado Marcos Benevides, da 1ª Delegacia de Porto Seguro, essa foi a quinta fase da Operação Mandrake, que segue em andamento com o objetivo de desarticular a célula criminosa que atua em Porto Seguro.
Fonte: Radarnews
Nenhum comentário:
Postar um comentário