A operação é desdobramento da investigação criminal realizada pela Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus/BA, que havia prendido em flagrante delito um dos membros da associação criminosa responsável por tentar dar um golpe na agência da Caixa Econômica Federal, na cidade de Itacaré/BA, em 21/01/2022.
No curso da investigação, ficou evidenciado que o grupo criminoso obteve vantagens indevidas, a partir de diversas operações financeiras, mediante fraude, utilizando transferências bancárias sem autorização de clientes da Caixa e de outros bancos privados, no período de 2021 e 2022.
A operação cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão, na cidade de Belém/BA, deferido pela Justiça Federal, e no imóvel do investigado foram apreendidos diversos documentos e imagens relacionados aos valores obtidos de forma ilícita, como cartões em nome de terceiros, documentos de identificações falsos e elementos informativos de interesse, o que robustecerá a investigação criminal.
Os crimes investigados são associação criminosa e estelionato majorado, que preveem penas que podem chegar a oito de anos de reclusão e multa.
Com a continuidade das investigações, em decorrência das análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, serão aprofundadas as participações de outras pessoas e outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal.
Qualquer informação relacionada a crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal ou outros crimes investigados pela Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus/BA podem ser denunciados pelo WhatsApp (71) 9258-0158 ou pelo e-mail: gab.ils.ba@pf.gov.br, sendo que a Polícia Federal preserva a identidade do(a) denunciante.
Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Fone: (71) 3319-6124
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