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sexta-feira, 30 de maio de 2014

SUL DA BAHIA - Um é preso e sete estão foragidos por fraude fiscal que soma R$ 90 milhões

Do G1 BA

Operação Vesúvio combate fraudes fiscais no sul da Bahia (Foto: Divulgação/Sefaz)Operação Vesúvio combate fraudes fiscais no sul
(Foto: Divulgação/Sefaz)
Uma pessoa foi presa e outros sete estão foragidos suspeitos de participar de um esquema de fraudes fiscais que somam R$ 90,5 milhões. A Operação Vesúvio foi deflagrada nesta sexta-feira (30) nas cidades de Ubatã, Caravelas, Itabuna, Ibirapitanga e Ipiaú, no sul e no extremo sul da Bahia. A identidade dos suspeitos não foi revelada.
De acordo com a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA), 41 empresas pertencentes a um grupo foram identificadas. A operação apura indícios de sonegação fiscal e interposição fictícia. O principal suspeito, que é dono da empresa, tem quase 50 imóveis, dentre fazendas, terrenos, casas e pontos comerciais, além empresas. A Sefaz informa que o suspeito já foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crime de ordem tributária também em Jequié.
Dentre as práticas Criminosas identificadas nas investigações estão a criação ou compra de empresas em nome de familiares e de empregados do grupo; administração de empresas do grupo através de procurações; blindagem patrimonial por meio de doação de bens a familiares, além de alterações nos contratos sociais das empresas para modificar o quadro de sócios com o objetivo de confundir a fiscalização
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